Chiều 24/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Quí Thanh từ 9-10 năm tù, Trần Uyên Phương 5-6 năm tù và Trần Ngọc Bích 4-5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: PLO
Đại diện VKSND xác định bản chất hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông Thanh và 4 bị hại gồm Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông (cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) là cho vay. Tuy nhiên, việc cho vay này bị che giấu bởi các hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần dự án.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2019-2020, ông Thanh và hai con gái cho 4 cá nhân trên vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Bên cho vay không làm giấy tờ vay mượn mà yêu cầu những người cần vay tiền phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Số tài sản này gồm bất động sản, cổ phần của dự án bất động sản.
Hình thức hợp đồng này được xác định là giả cách, là thỏa thuận giả tạo để che giấu việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh nại nhiều lý do để không trả lại cho chủ tài sản.
Theo VKSND, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính.
Kiểm sát viên giữ quyền công tố đánh giá trước đó các bị cáo không thành khẩn. Tuy nhiên, qua phần xét hỏi tại toà, họ đã nhận thức hành vi, thành khẩn khai báo. Các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận như tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội kinh tế địa phương, phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả hơn 183 tỉ đồng...
Theo cáo trạng, trong thời gian 2019-2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương cho 4 bị hại vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Tuy nhiên, khi bên vay vi phạm hợp đồng hoặc chậm trả lãi suất sẽ tăng lên 4,5%/tháng.
Bên vay được yêu cầu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án, lập cam kết bán hoặc mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng tương ứng với số tiền vay cộng với tiền lãi của 3 tháng để che giấu việc cho vay.
Tuy nhiên, khi bên vay chuẩn bị đầy đủ tiền để trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo ra lý do để từ chối nhận tiền và không trả lại tài sản. Theo cáo trạng, các bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại hơn 1.048 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày kia (25/4).
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!