Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết, Changpeng Zhao đã quyết định từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Đây là một phần trong án phạt trị giá 4,3 tỷ USD nhằm kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trong thỏa thuận này, cá nhân Zhao sẽ phải trả 50 triệu USD.
Các công tố viên mô tả đây là một trong những án phạt với doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Bản án này cũng là một đòn khác, giáng mạnh vào ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bao vậy bởi các cuộc điều tra khác nhau.
"Hôm nay, tôi từ chức giám đốc điều hành Binance. Phải thừa nhận việc buông bỏ không hề dễ dàng. Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi", Changpeng Zhao viết trên mạng xã hội X ngày 21/11 theo giờ Mỹ.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng bản án là một kết quả tốt đối với Zhao, khi nhà sáng lập Binance vẫn giữ được tài sản khổng lồ, đồng thời được phép giữ lại cổ phần tại Binance.
Nhà chức trách cho biết Binance đã vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ khác. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết: "Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng chuyển những tiền bất hợp pháp thông qua các giao dịch tiền số".
Báo New York Times đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất án 18 tháng tù với ông Zhao, mức tối đa theo các hướng dẫn liên bang.
Changpeng Zhao sinh năm 1977, là người Canada gốc Trung Quốc. Ông chủ Binacne tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học McGill, từng có thời gian làm việc tại Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo, sau đó chuyển sang Bloomberg LP - công ty con chuyên về tài chính của Bloomberg.
Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giao dịch tiền điện tử, đưa CEO Zhao thành tỷ phú.
Sau khi Changpeng Zhao, ông Richard Teng, người thân tín lâu năm trong ban lãnh đạo Binance, sẽ đảm nhận vị trí CEO của sàn này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chỉ trích Binance mải mê đuổi theo lợi nhuận mà coi thường các nghĩa vụ pháp lý, khiến nguồn tiền rơi vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em.
Bà lưu ý rằng Binance cũng đã làm suy yếu các biện pháp kiểm soát giám sát trừng phạt, cho phép thực hiện 1,5 triệu giao dịch tiền kỹ thuật số vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và không báo cáo lên cơ quan chức năng các giao dịch đáng nghi. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh các khoản phạt nêu trên và việc áp dụng quá trình giám sát 5 năm đối với Binance đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!